Povinnosti a principy v oblasti AML (Proti praní špinavých peněz)
Společnost GOLDAU s.r.o. jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, plní všechny své povinnosti v rámci systému boje proti praní špinavých peněz (AML).
Povinnosti GOLDAU s.r.o.
-
Identifikace klienta
Při každém jednání zkoumáme totožnost klienta a ověřujeme jeho osobní a kontaktní údaje v souladu s platnou legislativou.
-
Kontrola klienta
Provádíme kontrolu údajů a podkladů, ověřujeme skutečného majitele a zdroje financí, abychom předešli riziku praní špinavých peněz a financování terorismu.
-
Evidence a uchovávání dat
Veškeré informace získané při identifikaci a kontrole klienta důsledně evidujeme a uchováváme po dobu stanovenou zákonem.
-
Hlásení podezřelých obchodů
V případě podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu jsme povinni neprodleně učinit příslušná hlášení orgánům dohledu.
-
Školení zaměstnanců
Pravidelně školíme své zaměstnance, aby byli schopni správně identifikovat a zvládat rizika spojená s AML.
-
Interní pravidla a hodnocení rizik
Zavádíme a uplatňujeme písemný systém vnitřních zásad a pravidel, který zahrnuje pravidelné hodnocení rizik a aktualizaci postupů.
Principy naší práce
-
Přistupujeme ke všem klientům s náležitou péčí a důrazem na ochranu proti zneužití finančních prostředků.
-
Respektujeme práva klientů na ochranu osobních údajů a zajišťujeme jejich bezpečnost.
-
Spolupracujeme s orgány dohledu a aktivně přispíváme k transparentnosti realitního trhu.
-
Dokumentaci AML poskytujeme pouze na vyžádání, nikoliv veřejně.
Věříme, že náš přístup výrazně přispívá k bezpečnosti a důvěryhodnosti realitních služeb, které poskytujeme.